A Entrepay, instituição de pagamento liquidada pelo Banco Central, manteve parceria com o Banco Master e participou de operações financeiras sob suspeita de fraude, segundo documentos obtidos pela Polícia Federal. Empresas do Grupo Entre, ligado a Antônio Carlos Freixo Júnior, teriam recebido ao menos R$ 400 milhões do Master em transações investigadas.
Detalhes da investigação
- Instituição envolvida: Entrepay, liquidada pelo Banco Central em março de 2026.
- Parceria: Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro.
- Grupo responsável: Grupo Entre, fundado por Antônio Carlos Freixo Júnior (“Mineiro”).
- Operador identificado: Ascendino Madureira Garcia, apontado pela PF como peça central nas fraudes.
- Valor movimentado: pelo menos R$ 400 milhões recebidos do Master.
Operações sob suspeita
- Compliance Zero: Freixo Júnior e Vorcaro foram alvos da segunda fase da operação em janeiro.
- Fundo imobiliário: a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) identificou a Entre Investimentos como intermediária em esquema com o fundo Brazil Realty FII, que gerou prejuízos a fundos de previdência de servidores públicos.
- Mecanismo: ativos superavaliados eram adquiridos por empresas ligadas à família Vorcaro; a Entre atuava como compradora garantida, realizando 177 operações entre 2018 e 2020.
- Exemplo de irregularidade: em um único dia, a Entre comprou 43% das cotas de uma empresa da família Vorcaro, obtendo retorno de 22% em 24 horas — considerado incompatível com o valor real dos ativos.