A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (25) a Operação Fallax, que investiga fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal que podem ultrapassar R$ 500 milhões. Funcionários da própria instituição estão entre os suspeitos de participação no esquema.
O grupo criminoso cooptava funcionários da Caixa e de outras instituições financeiras. Os funcionários inseriam dados falsos nos sistemas bancários, permitindo saques e transferências indevidas. Os valores eram lavados por meio de empresas de fachada e posteriormente convertidos em bens de alto valor e criptoativos, dificultando o rastreamento. A investigação começou em 2024, quando surgiram os primeiros indícios de um esquema estruturado para obter vantagens ilícitas.