Suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo empresa da família Toffoli

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado abriu uma nova frente de investigação que envolve a família do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli. O relator da comissão, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), afirmou que há indícios de que uma empresa ligada aos irmãos do ministro possa ter sido utilizada em um esquema de lavagem de dinheiro associado ao Banco Master, controlado pelo banqueiro Daniel Vorcaro .

Principais pontos da investigação

• Empresa investigada: Maridt Participações, ligada aos irmãos José Eugênio e José Carlos Dias Toffoli.
• Medidas aprovadas pela CPI: convocação dos irmãos do ministro e quebra de sigilo da empresa.
• Contexto: a CPI apura supostos mecanismos de ocultação de recursos e infiltração de grupos criminosos em órgãos públicos, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
• Banco Master: instituição liquidada, apontada como centro de fraudes financeiras sob comando de Daniel Vorcaro.
• Posição oficial: o ministro Dias Toffoli não é alvo da investigação, mas seus familiares estão sob escrutínio.

Declarações do relator

Segundo Alessandro Vieira, a linha investigativa busca esclarecer se houve uso da empresa da família Toffoli para movimentar recursos ilícitos ligados ao esquema do Banco Master. Ele destacou que a CPI pretende identificar eventuais conexões entre o setor financeiro e o poder público, levantando hipóteses de corrupção que poderiam atingir até o Judiciário .